主旨： 董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容
股票代號：4714
發言時間：2019-03-20 16:12:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市中西區和緯路五段91號(帝凡內接待中心
，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人審查報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.107年募集與發行轉換公司債有關事項報告。
5.107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案
計畫變更案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」修正案。
2.「取得或處分資產處理程序」修正案。
3.「資金貸與他人作業程序」修正案。
4.「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日為108年4月12日（因最後過戶日4月13日適逢例假
日，故過戶提前至4月12日16時30分前(24小時制)。
(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658)。
(3)受理股東之提案及時間：108年4月1日至108年4月11日止。
(4)受理股東提案處所：本公司〈台南市安定區安加里安定258之26號〉
(5)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月11日至108年6月9日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
(6)對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於
開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股
滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各
股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理人福邦證券股份有限
公司股務代理部 洽詢。
