標題：南亞塑膠 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-20

股票代號：1303

公司名稱：南亞塑膠

發言時間：2019-03-20 15:48:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。
(4)本公司發行107年度國內無擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司107年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。
(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。
(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。
(5)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自108年3月25日起至4月3日止於本公司股務組受理
股東提案及董事提名，受理地點：南亞塑膠工業股份有限公司股務組。地址：台北市　
敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。