主旨：召開本公司民國一百零八年股東常會

股票代號：4908

發言時間：2019-03-20 15:40:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告。
(2)本公司一百零七年度監察人審查報告。
(3)一百零七年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第八屆董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。
14.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月27日前辦理過戶
手續，但因最後過戶日108年4月27日適逢星期例假日，故最後受理股東親臨現場過
戶日提前至108年4月26日(星期五)，請股東親臨本公司股務代理機構永豐金證券股
份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月27日（最後過戶
日）郵戳日期為憑。
二.擬依據公司法第172條之1、第192-1及第216-1規定，辦理公告受理股東提案及
董事、監察人候選人提名，本次擬改選董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人；受
理處所為前鼎光電股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路3號)，
受理期間為自108年4月22日至108年5月2日17時止送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案及董事、監察人候選人名單，並於信
封封面上加註『股東會提案』或『董事監察人候選人提名函件』字樣，郵寄者以掛
號函件寄送。
三.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法將依法載明於股東常會召集
通知，並依相關法令規定辦理。