主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：8349
發言時間：2019-03-20 15:31:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告案。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)107年度資金貸與作業情形報告案。
(5)107年度對外背書保證作業情形報告案。
(6)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。
(7)修訂『董事會議事規則』報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂『公司章程』案。
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(5)修訂『背書保證作業程序』案。
(6)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項
(7)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)公司債停止受理轉換期間:108年4月16日至108年6月14日。
(2)本公司將於108年3月28日至108年4月8日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月8日17:00前
送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第
172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股份有限公司會計部
(台南市東區長榮路一段203號3樓)。
