主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
股票代號：3232
發言時間：2019-03-20 15:27:35
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一○七年度決算表冊案。
(2)、本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東提案
，受理期間為108年4月9日至108年4月19日下午5時止，受理地址：台北市內湖區瑞光
路407號3樓，電話：02-8797-5025。
