主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：2109
發言時間：2019-03-20 15:26:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告書
(2) 一○七年度監察人查核報告書
(3) 本公司對外背書保證報告
(4) 修訂本公司董事會議事規則
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 「公司章程」修正案
(2) 「取得或處分資產處理程序」修正案
(3) 「資金貸與及背書保證處理程序」修正案
(4) 「董事及監察人選舉辦法」修正案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第二十五屆董事(含獨立董事)改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國108年4月12日
起至民國108年4月22日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東
常會提案與提名，並於4月22日17時前送達本公司並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面
上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，另
請以掛號函件寄送。
受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠經營管理部)
電 話：04-852-0121
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列
入議案。本次應選董事十一席(含獨立董事三席)，提名股東其提
名人不得超過應選名額，並應依公司法第192之1條第四項規定，
提名股東提名一般董事應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提名
股東提名獨立董事應檢附被提名人相關學經歷證明文件。
