標題：合邦電子 合邦電子董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-20

股票代號：6103

公司名稱：合邦電子

發言時間：2019-03-20 15:18:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年度累計虧損報告。
(四)本公司一○七年度私募普通股案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司之「公司章程」案。
(二)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司之「資金貸與他人作業」案。
(四)修訂本公司之「背書保證作業」案。
(五)修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」案
(六)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。