標題：唯數 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-20

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2019-03-20 15:11:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。
(4) 買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
四、選舉事項：
(1) 本公司第三屆董事選舉案。
五、討論事項
(5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議此議案。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。
(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）
受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止，每日上午9點至下午5點整。
受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。
聯絡電話:(02)7726-7770
(2)股票最後過戶日:108年4月11日。