主旨: 本公司董事會決議召集108年股東常會事宜
股票代號:1583
發言時間:2019-03-20 14:00:26
說明:
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人審查報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東,務請於民國108年4月16日17時前寄(送)達並敘
明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台中市西屯區工業區五路十三
號(程泰機械股份有限公司財務部)。
其他重大消息
主旨: 本公司捐贈財團法人光寶文教基金會
股票代號:5305
發言時間:2019-03-20 14:03:42
主旨: 公告本公司董事會決議通過之107年度合併及個體財務報表
股票代號:1815
發言時間:2019-03-20 14:02:34
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式
股票代號:1583
發言時間:2019-03-20 14:01:44
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:4303
發言時間:2019-03-20 14:01:26
主旨: 本公司董事會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
股票代號:1583
發言時間:2019-03-20 14:00:43
主旨: 公告董事會通過本公司一○七年度合併財務報表
股票代號:1583
發言時間:2019-03-20 14:00:08
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事項
股票代號:5305
發言時間:2019-03-20 13:59:17
主旨: 代重要子公司時代國際控股(股)公司公告董事會決議
發放股利
股票代號:2511
發言時間:2019-03-20 13:58:42
主旨: 代重要子公司---杏華投資股份有限公司公告董事會
決議辦理減資事宜
股票代號:1788
發言時間:2019-03-20 13:58:37
主旨: 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表
股票代號:8349
發言時間:2019-03-20 13:58:30