標題：美時製藥 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-20

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-03-19 21:32:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號（南崗會堂）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度審計委員會查核報告。
(3) 私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
虧損撥補表尚未確定
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自108年4月19日
至108年4月29日，其受理處所為：美時化學製藥股份有限公司 (台北市大安區信
義路三段149號15樓)。