標題：雷虎生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜 (補充公告)

日期：2019-03-20

股票代號：6493

公司名稱：雷虎生技

發言時間：2019-03-19 19:47:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/04/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)107年度營業報告暨108年度營業計畫報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
2.承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
3.討論事項
修訂「取得或處分資產管理規定」部份條文案(新增議案)。
4.選舉事項
本公司改選董事監察人案。
5.其他議案
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/02
6.停止過戶截止日期:108/04/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無