標題：台翰 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2018-06-13 17:07:41

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2席,當選名單如下：
董事：台橋投資股份有限公司法人代表-鍾鼎君
董事：台橋投資股份有限公司法人代表-林俊佐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積分配現金案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4)通過本公司一○七年度發行限制員工權利新股案。
(5)通過本公司一○七年度以私募方式增資發行新股案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。