主旨: 公告本公司107年度股東常會重要決議事項
股票代號:1336
發言時間:2018-06-13 17:07:41
說明:
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2席,當選名單如下:
董事:台橋投資股份有限公司法人代表-鍾鼎君
董事:台橋投資股份有限公司法人代表-林俊佐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積分配現金案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4)通過本公司一○七年度發行限制員工權利新股案。
(5)通過本公司一○七年度以私募方式增資發行新股案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司第二屆審計委員會及第三屆薪資報酬委員會異動
股票代號:8287
發言時間:2018-06-13 17:09:11
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:9912
發言時間:2018-06-13 17:08:55
主旨: 公告107年股東常會解除本公司新任董事之競業禁止案
股票代號:1336
發言時間:2018-06-13 17:08:44
主旨: 107年股東常會通過解任獨立董事案
股票代號:8287
發言時間:2018-06-13 17:08:13
主旨: 公告本公司107年股東常會補選董事兩席
股票代號:1336
發言時間:2018-06-13 17:08:11
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:8287
發言時間:2018-06-13 17:07:14
主旨: 公告本公司大園基地設置物流產業園區之投資計畫變更
股票代號:2607
發言時間:2018-06-13 17:07:06
主旨: 代子公司永豐餘開發投資股份有限公司公告董事長選任案
股票代號:1907
發言時間:2018-06-13 17:06:57
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員任期屆滿
股票代號:9912
發言時間:2018-06-13 17:06:44
主旨: 代子公司永豐餘開發投資股份有限公司公告董事及監察人
當選名單
股票代號:1907
發言時間:2018-06-13 17:06:41