標題：阿瘦 公告本公司董事會決議召開108年 股東常會相關事宜

日期：2019-03-20

股票代號：8443

公司名稱：阿瘦

發言時間：2019-03-19 19:28:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:集思台大會議中心阿基米德廳
(地址︰台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂公司治理實務守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)以資本公積發放現金案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
(2)受理股東提案期間為108/04/12起至108/04/22止，每日上午九時至
下午十七時止（星期例假日除外）。
(3)受理提案處所：阿瘦實業股份有限公司財會部
(地址：台北市松江路168號5樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日
至108年6月15日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定
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