標題：建碁 董事會決議召開股東常會之相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：3046
發言時間：2019-03-19 18:41:35
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○六年度健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
(2) 修訂本公司內部規章討論案:
a. 「取得或處分資產處理程序」部份條文案
b. 「資金貸與他人作業程序」部份條文案
c. 「背書保證作業程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1) 依證券交易法第二十六條之二規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依
公司法第一八三條第三項規定，本次股東常會之會後二十日內分發之
議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，自民國一○八年三月二十九日起至一○八年四月九日
止受理股東提案申請。
受理地點：台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】，其他相
關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職
權行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令
強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處
理之。
