主旨: 公告董事會決議一○八年股東常會日期。
股票代號:2489
發言時間:2019-03-19 17:57:24
說明:
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.107年度審計委員會查核報告書。
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
5,修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
6.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定於108年04月08日起至108年04月18日17時止
受理持股1%以上股東書面方式就本次股東常會之提案,凡有意提案之
股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查
及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會
提案」字樣。(受理提案處所:新北市中和區連城路268號17樓 電話:02-82280505)
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