標題：百一電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會受理股東提案及
電子方式行使表決權等相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：6152
發言時間：2019-03-19 17:32:45
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:百一電子員工餐廳(桃園市中壢區東園路六十九號)
4.召集事由一、報告事項:(一)、一○七年度營業報告。
(二)、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三)、本公司對外背書保證情形報告。
(四)、本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)、一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
1.本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止受理持股1%以上股東
就本次股東常會之書面提案凡有意提案之股東依公司法第172之1及192
之1規定辦理書面提案、提名手續，務請於107年4月25日17時前寄達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請以掛號
函件寄送。
受理場所：桃園市中壢區東園路69號電話：03-4615000
2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年
6月17日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明操作之。
