標題：佐登-KY 公告本公司董事會決議108年股東常會召集事宜

日期：2019-03-19

股票代號：4190

公司名稱：佐登-KY

發言時間：2019-03-19 17:30:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告。
2、審計委員會審查107年度決算表冊。
3、107年度員工及董事酬勞分派報告。
4、發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度營業報告書及決算表冊案。
2、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂「背書保證作業程序」案。
5、購買董事及重要職員責任保險案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月
22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。
2、受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/19-108/04/29，受理方式：
(1)書面方式：地址：(台中巿北區中清路一段816號10樓財務處-佐登妮絲國際股份
有限公司)
(2)電子方式：investor@jourdeness.com.tw