標題：廣積科技 公告本公司董事會決議召集一Ｏ八年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：8050

公司名稱：廣積科技

發言時間：2019-03-19 17:22:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體
園區F棟3樓視訊中心)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
（二）一○七年度營業報告書。
（三）一○七年度監察人查核報告書。
（四）一○七年庫藏股轉讓員工辦法。
（五）本公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）資本公積發放現金案。
（二）修訂「公司章程」案。
（三）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（五）修訂「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事二席案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
1.受理股東提案期間為108年4月12日至108年4月22日止，受
理提案處所為台北市南港區園區街3-1號11樓G棟（本公司）。
2.凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會及回覆是否列為議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。
3.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間停止轉換普通股。