標題：翔名科技 公告本公司董事會召集108年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：8091

公司名稱：翔名科技

發言時間：2019-03-19 17:21:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。