標題：至寶電 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：3226

公司名稱：至寶電

發言時間：2019-03-19 16:50:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.監察人審查一○七年度決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度決算表冊案。
2.一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「背書保證作業程序」修訂案。
2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.「取得及處分資產處理程序」修訂案。
4.「公司章程」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日:108/04/11
(2)受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:108/04/03起至108/04/15
(3)受理提案處所：至寶光電股份有限公司董事長室
（地址：71244台南市新化區全興里竹子腳170號）