標題：台泥 代重要子公司和平電力股份有限公司公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-19 16:44:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(i) 本公司107年度分派員工酬勞報告；
(ii) 本公司107年度營業及財務報告；
(iii)監察人審查107年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:(i) 本公司107年度營業報告書及財務報表案；
(ii) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(i) 修正本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/25
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為108年4月16日至108年
4月25日，受理提案處所為和平電力股份有限公司(地址:花蓮縣97291秀林鄉和平村
和工二路7號，電話:03-8681900分機1151)。