標題：青雲國際 本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會公告
日期：2019-03-19
股票代號：5386
發言時間：2019-03-19 16:24:42
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告。
(2)監察人審查民國一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一Ｏ七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國一Ｏ七年私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)解除現任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
以書面方式向公司提出股東常會議案。
受理期間為108年4月8日起至108年4月18日止。
受理處所為青雲國際科技(股)公司財會部(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。
郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』。
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:108/5/18起至108/6/16。
