標題：日馳 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：1526

公司名稱：日馳

發言時間：2019-03-19 15:29:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市林口區下福里東華路99號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)監察人審查本公司107年度決算報告
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊承認案
(2)本公司107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無