標題：環球晶圓 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：6488

公司名稱：環球晶圓

發言時間：2019-03-19 15:06:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科學工業園區科技生活館
@達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司第一次買回公司股份執行情形報告
(5)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董事選舉辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂「背書保證辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無