標題：西柏科技 本公司董事會決議召開一○八年度股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：3541

公司名稱：西柏科技

發言時間：2019-03-19 14:49:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、一○七年度營業報告書。
2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3、一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
4、公司買回股份事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.公司”取得或處分資產處理程序”部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：
新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收，受理期間為自108年4月14
至108年4月23日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出。
(2).108年度股東常會最後過戶日為108年4月21日(因當天適逢假日，故提前至108年
4月19日辦理，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於108年4月19日(星期五)下午
4時00分前，駕臨或郵寄至台北市南京東路二段85號7樓本公司股務代理日盛證券
股份有限公司辦理過戶。