標題：台勝科 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：3532

公司名稱：台勝科

發言時間：2019-03-19 14:43:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)審計委員會查核107年度決算報告。
(三)本公司分派107年度員工酬勞報告。
(四)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)為依法提出107年度決算表冊，請 承認案。
(二)為依法提出107年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)為擬修正本公司「股東會議事規則」，
請公 決案。
(二)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，
請 公決案。
(三)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
，請 公決案。
(四)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，
請公 決案。
(五)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，
請公 決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定自4月10日起至
4月19日止於本公司股務組受理股東提案。