標題：建通精密公告本公司股東常會改選董事及監察人

日期：2018-06-13

股票代號：2460

發言時間：2018-06-13 16:49:54

說明：
1.發生變動日期:107/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
佑豐投資有限公司代表人蘇中宏：建通精密工業股份有限公司董事長
總福投資有限公司指派代表人蘇敦仁：建通精密工業股份有限公司總經理
許信介：三商美邦人壽保險股份有限公司專案投資部副理(獨立董事)
楊振陽：中國人壽保險股份有限公司承攬業務人員(獨立董事)
向文英：律師(獨立董事)
監察人
成豐投資有限公司指派代表人張土火：安拓實業股份有限公司董事長
洪振凱：中華開發工業銀行創業及產業投資部協理
王魯軍：帛漢股份有限公司稽核室經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
成豐投資有限公司代表人蘇敦禮：建通精密工業股份有限公司董事長
蘇敦仁：建通精密工業股份有限公司總經理
鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣：建通精密工業股份有限公司總經理室特別助理
許信介：三商美邦人壽保險股份有限公司專案投資部副理(獨立董事)
楊振陽：中國人壽保險股份有限公司承攬業務人員(獨立董事)
監察人
張土火：安拓實業股份有限公司董事長
洪振凱：中華開發資本管理顧問股份有限公司優勢基金部協理
林夙慧：林夙慧律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司董事及監察人任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
成豐投資有限公司代表人蘇敦禮：20,278,409股
蘇敦仁：1股
鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣：23,483,792股
許信介：0股
楊振陽：0股
監察人
張土火：5,438股
洪振凱：162,470股
林夙慧：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/20~107/06/19
9.新任生效日期:107/06/20
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依本公司107年6月13日股東常會之選舉結果公告