標題：嘉彰 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：4942

公司名稱：嘉彰

發言時間：2019-03-19 13:32:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:
尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告
2.監察人審查報告
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案
2.承認本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事(含3席獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二：
1.解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：
依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一及第二一六條之一規定，受理1%股東
提案或提名權。
(2)受理期間：
108年4月17日至108年4月26日止，凡有意提案或提名之股東，務請於108年4月26日
下午五點前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提名截
止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事及監察人候選人提
名函件」字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以
利董事會備查及回覆形式認定結果。
(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)