標題：杏輝藥品 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
日期：2019-03-18
股票代號：1734
發言時間：2019-03-18 18:41:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。
(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.其他事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書暨財務報表案。
2.一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.章程修正案。
2.取得及處分重要資產程序修正案。
3.資金貸與他人作業程序修正案。
4.背書保證辦法修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月21日至
108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。
網 址：https:// www.stockvote.com.tw】
