主旨: 本公司董事會決議召開民國108年股東常會
股票代號:2332
發言時間:2019-03-18 18:29:03
說明:
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心-國際演藝廳
(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以法定盈餘公積及資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
(7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
1、受理股東提案,受理方式:書面方式;受理期間:108/04/08~108/04/18;
受理處所:友訊科技股份有限公司財務部(地址:114台北市內湖區新湖三路
289號)。
2、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依法載明於股東會召集
通知,並依相關規定辦理。
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