標題：力致 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：3483

公司名稱：力致

發言時間：2019-03-18 18:28:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一○七年度營業報告書。
(2) 監察人查核報告。
(3) 一○七年度員工酬勞與董監酬勞分派報告。
(4) 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂「公司章程」案。
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).本公司108年股東常會受理股東提案時間擬訂為108年3月29日起至
108年4月8日止，其受理處所為本公司-財務部(地址：新竹縣
竹北市新泰路31號2樓，電話：03-5512035)
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年
5月15日至108年6月11日止，逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】