標題：榮成 榮成董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-18

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-03-18 18:19:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業概況。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)一○七年度員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)擬終止本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽
訂之「避免同業競爭協議」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。