標題：茂迪 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-18

股票代號：6244

公司名稱：茂迪

發言時間：2019-03-18 17:55:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號
(本公司園區分公司5廠1樓國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)簡易合併子公司茂迪投資有限公司執行情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東提案而定。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無