主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4707
發言時間:2019-03-18 17:52:13
說明:
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號(國立台北科技大學科研大樓B424教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(3)討論修訂「股東會議事規則」。
(4)討論盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,訂於108年3月29日至108年4月8日止,為持有已發行股
. 份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案受理期間
. ,受理提案處所:台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司管理部)。
(2)依主管機關規定,本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權,故擬訂108年5
. 月4日起至108年6月8日止為股東電子投票期間。
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