標題：嘉里大榮 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：2608

公司名稱：嘉里大榮

發言時間：2019-03-18 17:39:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)「誠信經營守則」部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及各項決算表冊。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(3)「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。
(4)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(6)「背書保證處理要點」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。