標題：桂盟 本公司民國108年3月18日董事會重大決議事項

日期：2019-03-18

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2019-03-18 17:38:20

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國108年3月18日董事會重大決議事項如下:
(1)民國107年度內部控制制度聲明書案。
(2)修正本公司「董事會議事規範」案。
(3)民國107年度個體財務報告及合併財務報告。
(4)民國107年度營業報告書。
(5)審議薪酬委員決議事項。
(6)民國107年盈餘分配案。
(7)修正本公司「公司章程」案。
(8)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(11)本公司民國108年股東常會召開事宜。
(12)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
(13)訂定「董事會自我評鑑辦法」。
(14)本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
(15)海外子公司間資金貸與
(16)銀行額度新增與續約案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。