標題：旺矽 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-18
股票代號：6223
發言時間：2019-03-18 17:37:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)本公司募集國內第四次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)本公司「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債(旺矽四)配合股東常會停止過戶自108年
4月13日起至108年6月11日止停止轉換。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為108年4月8日起至108年4月17日止
，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾
越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事
會審查。
