標題：互億科技 本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

日期：2019-03-18

股票代號：6172

公司名稱：互億科技

發言時間：2019-03-18 17:32:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業財務狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案、提名。受理期間：108年4月1日起至108年4月11日止；受理處所：
互億科技股份有限公司財務部。