標題：東元精電 本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)

日期：2019-03-18

股票代號：8041

公司名稱：東元精電

發言時間：2019-03-18 17:21:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度監察人審查報告。
(三)107年度員工及董監酬勞分派報告。
二、承認事項:
第一案:107年度營業報告書及財務報表案。
第二案:107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
第一案:「取得或處分資產處理程序」修正案。
第二案:「公司章程」修正案。
第三案:「董事及監察人選舉辦法」修正案。
第四案:本公司擬辦理現金減資案。(新增議案)
四、選舉事項:
第一案:本公司第八屆董事及監察人選任案。
第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理
股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。