標題：東生華 董事會決議通過108年股東常會之召集事宜

日期：2019-03-18

股票代號：8432

公司名稱：東生華

發言時間：2019-03-18 17:17:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室
(台北市南港區三重路19-11號E棟四樓)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國一○七年度營業報告。
二、審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。
三、民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國一○七年度財務報表及營業報告書案。
二、本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
二、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得於108年4月15日起至108年4月25日下午5時止，
以書面向公司提出股東常會議案。
受理單位:本公司管理部。
受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。
電話:2655-8525。