標題：晟銘電子 本公司董事會決議召開民國108年股東常會。

日期：2019-03-18

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電子

發言時間：2019-03-18 17:16:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊。
(3)庫藏股買回執行情形。
(4)員工及董監酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:公司受理股東以書面提案，期間自108年03月29日起至108年04月
08日下午5時止，受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民
權東路六段27號2樓(02)2797-3999)。