標題：台玻 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-18

股票代號：1802

公司名稱：台玻

發言時間：2019-03-18 17:09:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會審查報告及會計師查核報告
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度決算報告案
6.召集事由三、討論事項:(1)審議107年度盈餘分配案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無