標題：松上電子 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-18
股票代號：6156
發言時間：2019-03-18 17:04:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。
(4)修正「董事會議事辦法」部分條文案。
(5)修正「道德行為準則」部分條文案。
(6)本公司國內可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
(4)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事會決議後公告。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權及提名權事項：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人
名單之提名，受理期間自108年4月12日起至108年4月22日16時止，受理處所
為本公司財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(3)公司債停止轉換及員工認股權停止行使期間：自108/04/20至108/06/18。
