標題：中磊電子 董事會決議召開民國一○八年股東常會事宜

日期：2019-03-18

股票代號：5388

公司名稱：中磊電子

發言時間：2019-03-18 17:03:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號4樓
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告書
2.民國107年度審計委員會審查報告書
3.民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告
4.買回本公司股票執行情形報告。
5.民國107年股東會通過私募普通股或私募國內轉換公司債未辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產處理作業程序」案
3.擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法172-1及192-1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案及董事提名者
者，本公司將於民國108年4月8日起至民國108年04月17日下午五點整，受理
持股1%以上股東之書面提案及提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意
提案及提名之股東務請於上述期間辦理書面手續。
受理處所：中磊電子股份有限公司(地址：台北市園區街3-1號8樓)。