標題：智基科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-18
股票代號：6294
發言時間：2019-03-18 16:55:03
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店4樓
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告
2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案：
依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國108年4月3日至108年4月15日止，親臨或
掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，以108年4月15日18時以前寄(送)
達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，並敘明聯絡人
及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
