標題：鉅祥 本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜公告

日期：2019-03-18

股票代號：2476

公司名稱：鉅祥

發言時間：2019-03-18 15:50:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)監察人查核一0七年度決算表冊。
(3)一0七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)大陸投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)本公司一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)股東會提案權受理期間：
108/04/08~108/04/18下午五時前止
(2)股東會提案權受理地點：
本公司(地址：桃園市新屋區九斗里九州路1號)