標題：信紘科 本公司董事會決議召開108年股東會召開事宜
日期：2019-03-18
股票代號：6667
發言時間：2019-03-18 15:49:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國108年4月5日起至民國108年4月15日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：信紘科技股份有限公司
地址：苗栗縣竹南鎮友義路66號，電話：037-580791
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月11日至
108年6月7日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
