標題：茂林-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-18

股票代號：4935

公司名稱：茂林-KY

發言時間：2019-03-18 15:47:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號
(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度審計委員會查核報告。
(3) 一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 解除新任董事及其代表人競業行為案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。