標題：大國鋼 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(更正其他應敘明事項第二項)
日期：2019-03-18
股票代號：8415
發言時間：2019-03-18 15:42:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一○七年度營業報告。
(2).審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3).背書保證辦理情形。
(4).董事酬勞及員工酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈餘分配表案。
(3).一○七年度現金增資計畫內容變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4).修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5).本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自108年3月29日起至108年4月8日
17點止，受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為本公司
(地址：台南市仁德區義林路122號)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國108年05月06日至108年06月02日止(更正)
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
