標題：東哥遊艇 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：8478

公司名稱：東哥遊艇

發言時間：2019-03-18 14:57:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司1樓會議室(高雄市前鎮區金福路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)民國一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股之執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)民國一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名說明如後:
受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
受理期間:108年3月29日至108年4月8日17時前止
受理處所:本公司財務部(高雄巿前鎮區金福路1號)
註:提案/提名人請於信封加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣